Empresa que fez repasses de Vorcaro a Dark Horse recebeu dinheiro do crime organizado, diz Durigan
A crescente preocupação com compliance e combate à lavagem de dinheiro no Brasil, evidenciada por operações como a Carbono Oculto, cria oportunidades para empreendedores oferecerem soluções de due diligence, monitoramento de transações suspeitas e treinamentos especializados. Empresas de todos os portes precisam se adequar às regulamentações cada vez mais rígidas, gerando demanda por serviços espe...
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